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以案释法|民族资产解冻+扶贫大礼包这番大事业你上当了吗?

发布日期:2021-07-09 03:11   来源:未知   阅读:

  有个民国老人在海外存有巨款,但被冻结了!!需要发起民间组织众筹解冻民族资产。

  这些看似荒诞无稽的说法,为引诱群众入局,骗子往往会煞费苦心虚构各种“高大上”的项目。行骗时,骗子自称受政府委托发动民众秘密解冻这批资产,招募会员以入股的方式投入资金,www.www-875999.com!并谎称一旦兑现,会员就有巨额回报,待会员加入后,骗子又会编造各种理由实施连环诈骗。而其中的受骗对象,更是以贫困中老年人为主。

  2019年10月,杨某华(另案处理)虚构国家扶贫办设立“托底扶贫”项目,冒充该项目会长,采用微信推广的方式,逐级发展会员组成网络犯罪集团。该集团组织固定,层级分明,以会长、团队长、小组长分级管理并发展下线。

  该犯罪集团对外宣称只要交纳“诚信门槛费”980元成为会员,审核通过以后每天有36元最低生活保障(节假日双休日除外),奖励扶贫款80-120万元,并许诺该项目的小组长能够额外获取一个30-40万元的大礼包,以高额回报为诱饵实施诈骗。

  2020年1月,该犯罪集团又虚构国家扶贫办将在春节前发放108万元大礼包,需要缴纳税费568元,以此进一步骗取他人财物。

  该犯罪集团还实时发布对抗调查的文字、音频资料对组织成员进行洗脑。董某被发展为诈骗集团财务,赵某林、宋某英、任某先、寇某芳、庄某双、孙某兄、陈某娥等人皆被发展成为诈骗集团小组长。

  他们在明知实施的是诈骗行为的情况下,仍然积极参与推广、收单、转账等管理行为,诈骗被害人李先生等1000余人。他们通过微信转账、银行卡转账方式收取诚信门槛费和税费,后上交给杨某华。

  “我之前参加过类似的项目,也是说交了钱会收到回报几十万,所以我交了1300多元,但后来不了了之。一开始我也觉得‘托底扶贫工程’不靠谱,哪有这么好的事,但是还是抱着侥幸心理,万一实现了,我就可以得到一大笔钱,可以改善我和家里人的生活。”

  其实不止是董某,加入该项目的绝大多数人,都抱着同样的想法,哪怕家人不断劝说,仍是“义无反顾”,但是,一时的侥幸就会给自己带来牢狱之灾。

  经同安区检察院审查,董某、www.508555.com。赵某林、宋某英、任某先、寇某芳、庄某双、孙某兄、陈某娥等8人作为犯罪集团里负责推广虚假项目,发展、管理会员,收取钱财的不同层级的管理人员,其在互联网上虚构事实、骗取他人财物的行为,已经构成诈骗。其中,董某参与的诈骗数额为1452054元,赵某林等7人参与诈骗金额从29412元到109360元不等。

  本案8名被告人首先是被骗加入该犯罪集团,加入时是抱着托底扶贫的美好心愿的,所收集的钱款均转到上级。但是8名被告人均承认担任小组长是因为心存贪欲,家里也有人劝阻,却仍继续参加。

  公诉人希望被告人能够认清该犯罪组织的本质特征,被告人已不仅仅是被害人,你们的行为导致该犯罪组织持续扩大,导致更多的被害人被骗,社会危害性也继续扩大,因此会被追究刑事责任。希望被告人能够吸取教训,不要痴迷这类诈骗,不要为他人做嫁衣让自己身陷囹圄,及时回头。

  最终,同安区法院依法判处董某有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币二千元。赵某林等7人被判处有期徒刑八个月至一年六个月不等,均适用缓刑,并处罚金。

  “民族资产解冻”是种集返利、传销、诈骗为一体的混合型诈骗犯罪,极具诱惑性和欺骗性,而且该类犯罪具有连环诈骗的套路,一旦前期投入,后期如果没有继续跟进,前期投入的钱就无法取回。

  同时,该类诈骗还具有精准诈骗的特性,根据侦查机关梳理,被骗人员大多数皆曾经加入各种名目不同但性质相同的诈骗项目,且多为熟人相互劝说、相互影响,虽然已有人察觉不对,但在熟人的劝说下,加上意志不坚定,极易上当受骗。

  天上不会掉馅饼,凡是让人先交钱,再许以高额回报的,不管钱多钱少,都不可信。国家发放扶贫、救济款等均会通过官方途径、使用对公账户,广大人民群众,特别是老年朋友一定要提高警惕,擦亮眼睛,以免遭受经济损失。

  原标题:《以案释法|民族资产解冻+扶贫大礼包,这番大事业,你上当了吗?》